Кандидаты в члены Совета директоров Общества и члены Совета директоров Общества должны обладать соответствующим опытом работы, знаниями, квалификацией и позитивными достижениями в деловой и/или отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих обязанностей и организации эффективной работы Совета директоров Общества в интересах акционеров Общества.

Не может быть избрано на должность члена
Совета директоров Общества лицо:

1. имеющее не погашенную или не снятую в установленном законодательством порядке судимость;
2. не имеющее высшего образования;
3. ранее являвшееся председателем совета директоров, первым руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за один год до принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном законодательством порядке; указанное требование применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, признанного банкротом в установленном законодательством порядке;
4. являющееся акционером (участником), должностным лицом или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

Кандидатура независимого директора Общества
должна удовлетворять следующим критериям:

1. не является аффилированным лицом Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности независимого директора Общества);
2. не является работником Общества и его аффилиированных лиц и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;
3. не состоит и не состоял в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын, дочь), браке, а также свойстве (брат, сестра, родитель, сын или дочь супруга (супруги)) с работником Общества;
4. не является аффилиированным лицом по отношению к аффилиированным лицам Общества;
5. не связан подчиненностью с должностными лицами Общества или организаций – аффилиированных лиц Общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;
6. не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, аффилиированным лицом крупного клиента или поставщика Общества либо его аффилиированных лиц;
7. не является аффилиированным лицом некоммерческой организации, получающей значительное финансирование от Общества или его аффилиированных лиц;
8. не оказывает Обществу и его аффилиированным лицам любого рода платные услуги, в том числе консультационные;
9. не является должностным лицом юридического лица, в котором работник Общества занимает пост члена Совета директоров Общества;
10. не является государственным служащим;
11. не является представителем АО "ФНБ "Самрук-Казына" на заседаниях органов Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров Общества;
12. не является аудитором Общества и не являлся им в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;
13. не участвует в аудите Общества в качестве аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества;
14. не является и не являлся в течение трех лет, предшествующих его избранию в Совет директоров Общества, аффилиированным лицом аудитора Общества либо его аффилиированных лиц.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются законодательством РК и Уставом Общества.

Члены Совета директоров избираются решением Общего собрания акционеров. Материалы по вопросам избрания членов Совета директоров должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

1. фамилию, имя, а также по желанию – отчество;
2. сведения об образовании;
3. сведения об аффилированности к Обществу;
4. сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
5. иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидатов.

В материалах должно быть указано, является ли предлагаемый кандидат в члены Совета директоров представителем АО "ФНБ "Самрук-Казына" или является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества. В случае если кандидат в члены Совета директоров является акционером либо физическим лицом, то эти сведения также подлежат указанию в материалах.